Vụ đánh bạc tiền tỷ tại Nha Trang: Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

Theo cáo trạng, đêm 10-8-2020, tại một khách sạn ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Nha Trang), lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện Le AiPing cùng nhiều nhân viên đang tổ chức cho nhiều người nước ngoài đánh bạc trái phép và tổ chức đánh bạc trực tuyến cho người chơi thông qua mạng xã hội QQ được cài đặt trên điện thoại. Lực lượng chức năng đã thu giữ tiền đánh bạc của nhiều người, riêng Yan Chunli quy đổi tới 300.000 nhân dân tệ – NDT (hơn 995 triệu đồng) thành chip để đánh bạc. 

Điều tra cho thấy, Le AiPing và bà Đ.M.H, giám đốc, đại diện theo pháp luật của một công ty ở TP. Nha Trang ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 2 khách sạn nêu trên và chỉ được kinh doanh khi công ty có giấy phép kinh doanh theo quy định. Nhưng từ tháng 7-2019, dù chưa có giấy phép, Le AiPing vẫn cho lắp đặt các bàn đánh bài, tuyển nhân viên, tổ chức đánh bạc với nhiều hình thức; người đánh bạc là người nước ngoài. Tang Kun và một số nhân viên người Trung Quốc quản lý chung và thu ngân. Ánh Đô quản lý hoạt động của nhân viên người Việt. Người chơi dùng ngoại tệ (quy đổi ra NDT hoặc USD) để mua chip hoặc điểm và được đổi thành tiền nếu thắng. Riêng bài Poker, nhân viên đưa chip cho khách tự chơi rồi tính thắng thua khi kết thúc và đổi ra NDT; sòng thu tiền xâu. Tất cả tiền khách dùng đánh bạc, tiền thắng, thua đều có chứng từ, nhập máy tính theo dõi hàng ngày, chốt số liệu hàng tháng. Chứng từ thu tại quầy thể hiện, từ tháng 1 đến ngày 10-8-2020, tiền giao dịch đánh bạc mà sòng bạc nhận được quy đổi là hơn 258 tỷ đồng. 

Cơ quan chức năng xác định, tuy bà H. ký hợp đồng cho thuê địa điểm nhưng đã thỏa thuận thời hạn thuê từ khi bên cho thuê được cấp phép kinh doanh; bà không biết Le AiPing thuê để tổ chức đánh bạc trái phép, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Hu Deguang và Li Kunping đã bị bắt theo lệnh bắt của công an Trung Quốc và tiến hành thủ tục bàn giao cho công an Trung Quốc. Một số người nước ngoài mà Le AiPing khai là cổ đông góp vốn sáng lập hoạt động hiện không có mặt tại Việt Nam, không có tài liệu xác minh nên sẽ làm rõ, xử lý sau. Một số nhân viên người Việt khác được thuê, tuy có chia bài, giám bài, đánh bài trực tuyến hộ khách, phục vụ nước, bảo vệ… nhưng khi sòng bạc bị phát hiện quả tang, họ không tham gia hoạt động sòng bạc; hành vi có tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể nên không truy cứu về tội tổ chức đánh bạc.  

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung. Cụ thể, cáo trạng xác định, dựa trên chứng từ thu tại quầy, từ tháng 1-2020 đến ngày 10-8-2020, tiền giao dịch đánh bạc được quy đổi thành VNĐ mà sòng bạc nhận được là hơn 258 tỷ đồng. Tổng tiền khách mua chip để đánh bạc hơn 1 triệu USD và gần 138 triệu NDT; tổng tiền khách thua (sòng bạc nhận được) gần 293.800 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng) và hơn 75,8 triệu NDT (tương đương hơn 251,5 tỷ đồng). Đây là số tiền do phạm tội mà có. Nhưng ở phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ truy tố các bị cáo về tội tổ chức đánh bạc với số tiền thu lợi bất chính hơn 1,34 tỷ đồng. Do đó, cần xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo có liên quan đối với số tiền hơn 258 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ở sòng bài có việc thu đổi ngoại tệ bất hợp pháp và đổi ra VNĐ để trả lương cho nhân viên người Việt và thanh toán các khoản chi hoạt động của sòng bạc, nên cần làm rõ hành vi thu đổi ngoại tệ bất hợp pháp. Đồng thời, làm rõ hành vi của các nhân viên người Việt được Le AiPing thuê phục vụ, tuy không trực tiếp giúp sức đánh bạc tại thời điểm bắt quả tang nhưng có chia bài, giám bài, đánh bài trực tuyến hộ khách, phục vụ nước, bảo vệ…, nếu có căn cứ đề nghị truy cứu tội tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, cần xác minh lời khai tại phiên tòa của Le AiPing về việc sòng bạc có liên kết với nhiều đại lý khác để tổ chức đánh bạc; tại Nha Trang liên kết với 3 đại lý. Tòa cũng yêu cầu thu thập kết quả ủy thác tư pháp về nhân thân, lý lịch của các bị cáo quốc tịch Trung Quốc.

19 bị cáo bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc gồm: Le AiPing (sinh năm – SN 1974); Tang Kun (SN 1976); Li Jiao (SN 1989); Cheng Xing Xing (SN 1991); Wang Bo (SN 1994); Duang Ya Dong (SN 1989); Lê Nhật Linh (SN 1999); Trần Thị Phước Hòa (SN 2000); Hồ Thị Mỹ Luy (SN 2000); Lê Thị Thanh Truyền (SN 1999); Trương Vân Anh (SN 2000); Lê Mai Ánh Thiên (SN 1996); Nguyễn Thị Thảo (SN 1990); Nguyễn Hoài Mỹ (SN 2000); Nguyễn Thị Oanh (SN 1994); Võ Hoài Lý (SN 1994) – cùng trú TP. Nha Trang; Lê Thị Ánh Đô (SN 1995, trú tỉnh Phú Yên); Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1997, trú huyện Diên Khánh); Huỳnh Văn Toản (SN 1998, trú huyện Cam Lâm). 7 bị cáo bị xét xử tội đánh bạc gồm: Le You Cai (SN 1964); Lyu Hai Sheng (SN 1983); Miao Keqi (SN 1968); `Xie Huang (SN 1981); Gu Rong (SN 1978); Zhang Desheng (SN 1953) và Yan Chunli (SN 1981).

NGUYỄN VŨ